26 comentarios

  1. Rafael

    OJO ademas muchas veces te dicen… perdón que el cheque es de mas dinero y que por favor les devuelvan el dinero a una cuenta (normalmente wester union) y como el cheque sea de un país diferente puede durar hasta 30 días en ser valido, y aunque a ti te aparezca a los 3 días y cuando le haces el ingreso del dinero y te dice el del banco que el cheque es falso….. adiós muy buenas… ya no hay dinero y tu has perdido la transferencia y wester union no se puede rastrear

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  2. Victoria

    Estoy leyendo esto ,y estoy alucinando.Porque yo he caído en esta estafa. Tengo una academia de idiomas,y me llamo un tal Jonathan Sanders porque quería un curso de español para el y cuatro personas mas. Que venían a establecer relaciones comerciales con un par de compañías vinícolas de la zona. Me llego el cheque y yo hice la correspondiente transferencia a la supuesta agencia de viajes. Me han timado 12000€. Y lo peor es el banco que me quiere hacer a mi responsable y amenazaba con cogelarme las cuentas. No se que hacer.

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  3. Victoria

    Pues ,no hay mucho mas que contar. Jonathan se puso en contacto conmigo ,para contratar un curso de idiomas para el y cuatro personas mas. Y según me decía su sponsor,le pagaría todo de una vez,curso,viaje,hotel,comidas… Así que enviaba un cheque a mi nombre y yo luego le hice una transferencia a una cuenta en Manchester, de la supuesta agencia de viajes.
    Pero todo era falso,claro. Y como el banco no comprobó el cheque ahora quiere que lo pague yo. No se si eso es muy legal,ellos tuvieron que comprobar antes el cheque pero no lo hicieron y ahora quieren que sea yo la responsable Mañana llamare a consumo .

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    1. Francisco Fenoy

      Si te sirve de algo Victoria, el banco que lleva las cuentas de mi empresa, una pequeña como supongo la tuya, nos advertió que el cheque no era fiable, y nos recomendó paralizar toda negociación con esta gente, indicándonos que lo más probable fuera una estafa, de ahí a que me pusiera a investigar sobre las fuentes de esta gente y sus datos, y comprobé que nada cuadraba.
      Pienso que tu banco no ha sido profesional, deberías tomar medidas legales.
      Saludosss

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  4. MARIA

    Buenas tardes, a mi me contacto un tal David Paul. También tengo una escuela de español y me podio servicios para 4 personas.

    Yo no transferi nada porque sabia que los cheques quedan retenidos y pregunte en el banco y me dijeron que este estaba retenido para 48 días así que hasta que no pasara ese tiempo yo no iba a transferir nada. Pasado el tiempo lo que me ha pasado es que por devolver el cheque el banco me ha cobrado 400 euros de gastos de gestión.

    He escrito al banco aportando la denuncia, los emails, incluso uno de los cheques pues me mandaron 2 pero el segundo ya no lo ingresé y me dicen que no pueden hacer nada. Quiero recuperar mis 400 euros y estoy planteandome un abogado pues creo que tengo asesoría jurídica gratuita a traves de la cuenta bancaria de la empresa. El banco donde lo ingrese no es el mismo que el de la empresa porque lo mismo así me tratarían mejor.

    Voy a utilizar redes sociales que suele ser bastante efectivo para meter presión pero si se os ocurre algo mas estaré encantada de leeros.

    Mucho animo Victoria lo siento mucho.

    Un saludo.
    Maria

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  5. Buenos días, me ha pasado algo parecido pero con la venta de un coche, simplemente quieren que les mande los datos para enviarme un cheque con la cantidad de dinero acordada y que luego su ” cargador ” pasará a buscar el coche para llevárselo a UK. Por lo que leo en todos los sitios relacionados con este tema es una estafa, que una vez reciba el cheque en el transcurso de validación, me dirán que le envíe la cantidad de dinero que “hay de más” , para acto seguido el banco me diga en unos días que el cheque no tiene fondos. El nombre de esta persona es Troy Sorensene y su e-mail mas que sospechoso—-> mlca.co.deee.ltd@gmail.com

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      1. Hola Francisco,
        Así será, muchas gracias por mantenernos informados sobre este tipo de cosas.
        Por cierto el “nombre” de la persona es: Troy Sorensene y su email: mlca.co.deee.ltd@gmail.com
        Este es el correo que me envío:
        Hello,

        Your response is well appreciated. I am Mr Troy Sorensene, Am currently domiciled in the rural Area here in United Kingdom . The price of the car is ok by me and i want to buy the car from you.I will make a payment via bank certified cashier cheque.
        Please send me the following to enable me make the payment to you:
        Full Name to issue the cheque:
        Full Address for the delivery of the cheque:
        State:
        Postal Code:
        Telephone Number:
        What you have to do is very simple,when you receive the cheque that am going to send to you,take it to your bank in order to convert it into cash,and when the money becomes available in your account,my shipper will come and meet you in your house to sign all the necessary documents including the transfer of ownership and finally ship the car to Pakistan on my behalf
        Regards,
        Mr Troy Sorensene

        Hola,

        Su respuesta es muy apreciada. Soy el Sr. Troy Sorensene, estoy actualmente domiciliado en el área rural aquí en Reino Unido. El precio del coche es aceptable por mí y quiero comprar el coche de usted. Haré un pago vía cheque certificado del banco del cajero.
        Envíeme por favor lo siguiente para permitirme hacer el pago a usted:
        Nombre completo para emitir el cheque:
        Dirección completa para la entrega del cheque:
        Estado:
        Código postal:
        Número de teléfono:
        Lo que tienes que hacer es muy simple, cuando recibes el cheque que voy a enviarte, lo llevas a tu banco para convertirlo en efectivo, y cuando el dinero esté disponible en tu cuenta, mi cargador vendrá y Reunirse con usted en su casa para firmar todos los documentos necesarios, incluyendo la transferencia de propiedad y finalmente enviar el coche a Pakistán en mi nombre
        Saludos,
        Sr. Troy Sorensene

        Por si puedo ayudar de alguna forma, si alguien detecta un correo como el que yo recibí.
        Gracias de nuevo y hasta pronto!

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        1. Celiamaaldonado

          A mi padre le Pasó exactamente lo mismo hace unos días, llevaba 1 mes esperando cobrar el cheque, con una cantidad superior de lo que costaba el coche, pero a la hora de la verdad, el cheque se canceló, le pedía que pagara 4.000€ al transportista, 4.000€ que supuestamente venían en la cantidad del cheque. Este señor se decía llamar Troy David Sorenesene, es cierto que si prestas atención a los documentos que te mandan, son bastante falsos, pero que pueden dar el pego si no prestas demasiada atención. A día de hoy, se le pondrá una denuncia y esperemos que acabe esta estafa lo antes posible.

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    1. Toni Nadal

      Acabo de recibir una oferta para comprar un coche que tengo en venta idéntica a esta. El precio del coche es de 15.500 euroe, y dice que me envía 19.950 y que la diferencia se la tengo que entregar al cargador, que entiendo que es el transportista.De momento le sigo la corriente.En caso de que me llegue el cheque lo primero que haré es preguntarle al banco cuantos dias necesitan para que sea ok. Hasta entonces, cosa que no ocurrirá, obviamente, no muevo nada.

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      1. Francisco Fenoy

        Hola Toni,

        No hagas ninguna devolución de diferencia, y no hagas ningún movimiento de ningún tipo. Si te fijas es siempre la misma mecánica. En ninguna cabeza cabe que envíen a un transportista a por un coche que cueste esa cantidad.

        Un Saludo¡¡

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  6. Lidiya

    Hola. A mi me Paso lo mismo con venta de mi coche.
    Las palabras son las mismas.
    Menos mal que mi banco ha devuelto el cheque y me han dicho que era fraudulento.
    Solo estoy preocupada por si me puede pasar algo con hacienda. Aun que no cobre nada.
    Sabies algo de eso.
    Un Saudi
    Gracias

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  7. David

    Buenas, acabo de librarme de esta estafa gracias a este blog. He recibido el mismo texto en respuesta a la venta de mi coche de un tal “Troy Sorensene”, me pareció sospechoso y ahora ya lo tengo claro.
    Gracias por vuestro trabajo y opiniones.
    David.

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    1. Francisco Fenoy

      Hola David,

      Gracias a Dios que no has caído, lo normal es que tu banco rechace la operación, pero si no lo hace es imposible reclamar a esta gente, tienen todo encriptado, y actuan siempre con diferentes emails. Imáginate replicándo este método continuamente en todo el mundo, pueden ganar millones y salir impunes.

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  8. Monica

    Buenas, estoy en sock . Tengo un coche en venta y hace unos días recibí un email con el mismo mensaje que santiSuárez. Un tal troy sorensene me compraba el coche ,me enviaría un cheque a mi domicilio y lo demás lo podéis leer en el email que adjunto.

    Espero que estés bien hoy Me complace informarle que la suma de 14.450 euros, se ha emitido a usted, para cubrir el costo del vehículo, cuota de colgante, gastos de envío, transferencia de propiedad / costo de demolición, gastos de aduana, impuestos de importación, con otra logística para ser Capaz de enviar el vehículo a un cliente en Parkistan y hacer buen beneficio. Considere el coche vendido a mí.

    Cuando reciba el cheque, llévelo a su banco y hágamelo saber cuando el dinero está en su cuenta, para permitirme enviar al agente de envío a su casa para tomar el vehículo.

    Recuerde que el saldo del dinero que 4.550 euros es para el cargador. El cargador cargaría el vehículo en un contenedor de acero, amarrado y asegurado dentro del contenedor para asegurar un tránsito seguro.

    Mi agente de envío vendrá y tomará el vehículo después de que usted haya recibido y confirme el dinero (pago) en su cuenta.

    Recibirá el pago del cheque en pocos días después de haber confirmado este correo electrónico. Espero que entiendas, si hay alguna pregunta pregúntame.

    Nota: Cuando el dinero está en su cuenta, el remitente vendrá a su casa para tomar el vehículo, llaves, documentar y procesar la transferencia de propiedad / demolición. (POR FAVOR DAME SU NÚMERO DE TELÉFONO, NO PUDO ENCONTRARLO EN MI TELÉFONO ANYMORE)

    Al ver tanto follon para la venta de un vehículo , me dirigí a Internet y cual mi sorpresa que al introducir el nombre de troy sorensene me aparece este blogspot.

    A día de hoy estoy esperando el famoso cheque a mi casa . Si llega y leído lo leido me iré directa a la policía a comentar la posible fraude que acarrea este asunto.

    Un saludo .monica

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    1. Francisco Fenoy

      Hola Mónica,

      Desde luego que no debes seguir con la gestión de la venta, es una estafa en toda regla, el cheque puedes hacer lo que quieras, te recomiendo romperlo y no contestar más a los emails, si te llaman por teléfono, que siempre lo hacen, te darás cuenta que hablan en inglés con acento muy raro, parece ruso o algo así. Diles que tu banco ha dicho que es una estafa y ya no te molestarán más.
      Es increíble que sigan año tras año realizando esta estafa y no haya manera de pararlo.

      Responder
      1. Monica

        Muchisimas gracias Francisco, gracias a tu blogspot me he librado de un dolor de cabeza. Me hubiera gustado hacer más por este asunto para que ese tal o grupo llamado Troy sorensene no engañe más .
        Aún así gracias y seguiré tu consejo Fran

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  9. Cris

    Hola ! Acaba de recibir un correo de un tal Troy Sorensene y que sorpresa me lleva encontrar el nombre aqui. Muchas gracias ! Gracias a Ustedes no cai en la estafa. Voy a copiar el correo y lo pego aqui.
    Hello,

    Your response is well appreciated. I am Mr Troy Sorensene, Am currently domiciled in the rural Area here in United Kingdom . The price of the car is ok by me and i want to buy the car from you.I will make a payment via bank certified cashier cheque.
    Please send me the following to enable me make the payment to you:
    Full Name to issue the cheque:
    Full Address for the delivery of the cheque:
    State:
    Postal Code:
    Telephone Number:
    What you have to do is very simple,when you receive the cheque that am going to send to you,take it to your bank in order to convert it into cash,and when the money becomes available in your account,my shipper will come and meet you in your house to sign all the necessary documents including the transfer of ownership and finally ship the car to Pakistan on my behalf
    Regards,
    Mr Troy Sorensene

    Hola,

    Su respuesta es muy apreciada. Soy el Sr. Troy Sorensene, estoy actualmente domiciliado en el área rural aquí en Reino Unido. El precio del coche es aceptable por mí y quiero comprar el coche de usted. Haré un pago vía cheque certificado del banco del cajero.
    Envíeme por favor lo siguiente para permitirme hacer el pago a usted:
    Nombre completo para emitir el cheque:
    Dirección completa para la entrega del cheque:
    Estado:
    Código postal:
    Número de teléfono:
    Lo que tienes que hacer es muy simple, cuando recibes el cheque que voy a enviarte, lo llevas a tu banco para convertirlo en efectivo, y cuando el dinero esté disponible en tu cuenta, mi cargador vendrá y Reunirse con usted en su casa para firmar todos los documentos necesarios, incluyendo la transferencia de propiedad y finalmente enviar el coche a Pakistán en mi nombre
    Saludos,
    Sr. Troy Sorensene

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  10. Hola a todos, ayer su pusieron en contacto conmigo a traves del mismo metodo con el mismo mail exactamente que he visto en otros comentarios. Evidentemente no voy a acceder a ningun tipo de trato, pero si que es cierto que me gustaria saber si el supuesto cargador se le conoce en persona…. pues en ese caso me iria a una comisaria de policia para tratar de dar caza a esta gentuza. ¿Crees que es posible pillarlos o ellos nunca dan la cara?
    De todos modos muchas gracias por este articulo, pues ha evitado que me engañasen en toda regla.
    Un saludo

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    1. Francisco Fenoy

      Hola Alejandro,

      Desgraciadamente estas redes de estafadores, actúan de forma automatizada, y en cada caso puede ser una persona diferente. No esta mal que denuncies, pero creo que no va a dar ningún resultado.

      Un Saludo¡¡

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  11. jose pascual martinez candela

    Yo acabo de recibir un cheque también sobrevalorado lo único que a mí me mandó un carnet de conducir y una y una y un pasaporte con una foto yo lo único que hice fue de mandarle un email diciéndole que le mandara el dinero a su hombre de confianza el cargador y yo le daría el del coche pero con dinero en efectivo y el cheque lo dejaría en el cuartel de la Guardia Civil para ir a recogerlo juntamente con su con su compañero la cuestión es que ya no me ha mandado nada más un saludo y gracias

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